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¿Cuáles son los requisitos de conformidad para utilizar la API?
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Para acceder al entorno de producción, las empresas deben completar la verificación KYB (Know Your Business), que incluye la identidad corporativa, la propiedad y las comprobaciones reglamentarias. Dependiendo del caso de uso y de la jurisdicción, también puede exigirse a los usuarios finales que completen la verificación KYC (Know Your Customer).

TransFi garantizará el pleno cumplimiento de los marcos normativos locales e internacionales, incluidos los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML), lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) y protección de datos. Esto permite a las empresas integrar la API de forma segura, manteniendo la confianza y la integridad normativa.

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