Para aceder ao ambiente de produção, as empresas devem concluir a verificação KYB (Know Your Business), que inclui verificações de identidade corporativa, titularidade e conformidade regulamentar. Dependendo do caso de utilização e da jurisdição, poderá também ser exigido aos utilizadores finais que concluam a verificação KYC (Know Your Customer).

A TransFi assegurará a total conformidade com os quadros regulamentares locais e internacionais, incluindo os requisitos de AML (Anti-Money Laundering), CFT (Counter Financing of Terrorism) e proteção de dados. Isto permite que as empresas integrem a API de forma segura, mantendo a confiança e a integridade regulamentar.