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Quais são os requisitos de conformidade para utilizar a API?
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Para aceder ao ambiente de produção, as empresas têm de concluir a verificação KYB (Know Your Business), que inclui a identidade da empresa, a propriedade e as verificações regulamentares. Dependendo do caso de utilização e da jurisdição, os utilizadores finais também podem ser obrigados a concluir a verificação KYC (Know Your Customer).

A TransFi garantirá a total conformidade com os quadros regulamentares locais e internacionais, incluindo AML (Anti-Money Laundering), CFT (Counter Financing of Terrorism) e requisitos de privacidade de dados. Isto permite que as empresas integrem a API de forma segura, mantendo a confiança e a integridade regulamentar.

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