政治的に影響を受けた人物（PEP）とは誰ですか？

政治的に影響力のある人物（PEP）とは、「著名な公務を委任されている、または任されたことのある個人、その家族や親しい仲間で、国内外のPEPを含む」です。

PEPは、政府やその他の大規模な組織や機関で役職に就くことができます。

以下の例のリストをご覧ください。

1. 国家元首、政府首脳、大臣、副大臣または副大臣
2. 国会議員または類似の立法機関の議員。
3. 政党の統治機関のメンバー。
4. 最高裁判所、憲法裁判所、またはその他の高レベルの司法機関のメンバー、
   その決定は、例外的な場合を除き、さらなる上訴の対象にはなりません。
5. 監査役会または中央銀行理事会のメンバー。
6. 大使、臨時代理大使、および軍隊の高官。
7. 国有企業の行政、管理、または監督機関のメンバー。
8. 取締役、副理事、理事会メンバー、または国際機関の同等の職務
   組織。

ポイント（1）から（8）で言及されている公的行事は、中級以上の下級職員を対象とするものとは解釈されないものとします。

政治的に影響を受けた人物 (PEP) との関係

政治的影響を受けた人物/家族の関係者：政治的影響を受けた人の配偶者、登録パートナー、性的パートナー、同居者または両親、ならびに子供とその配偶者、登録パートナーまたは同居者。

政治的に影響を受けた人物の親しいパートナー/仲間：

• 事業者の受益者である自然人またはその他の法人と共同で政治的に影響を受けた1人以上の人物
• 政治的に影響を受けた者の事実上の利益のために設立されたことがわかっている法人または法的取り決めの唯一の受益権を有する自然人
• その他何らかの密接な取引関係を有することが知られている自然人で、政治的に影響を受けた人物が 1 人以上いることを指します。

Transfiでは、ユーザーが何らかの政治的つながりを持っているかどうかを確認することが法的に義務付けられています。したがって、お客様がPEPまたはPEPである近親者の場合は、PEPの取り扱いに関する標準手続きの一部である追加の資金源の確認をお願いするだけです。