¿Quién es una persona políticamente expuesta (PEP)?

Los PEP por personas expuestas políticamente son «personas a las que se les ha confiado o se les han confiado funciones públicas prominentes y a sus familiares y colaboradores cercanos, e incluyen a los PEP nacionales y extranjeros».

Los PEP pueden ocupar un puesto en un gobierno o en otras grandes organizaciones e instituciones.

A continuación encontrará una lista de ejemplos:

1. jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros y viceministros o viceministros;
2. miembros del parlamento o de órganos legislativos similares;
3. miembros de los órganos rectores de los partidos políticos;
4. miembros de los tribunales supremos, de los tribunales constitucionales o de otros órganos judiciales de alto nivel, el
   cuyas decisiones no están sujetas a recurso ulterior, salvo en circunstancias excepcionales;
5. miembros de los tribunales de cuentas o de los consejos de administración de los bancos centrales;
6. embajadores, encargados de negocios y oficiales de alto rango de las fuerzas armadas;
7. miembros de los órganos de administración, gestión o supervisión de las empresas estatales;
8. directores, subdirectores y miembros del consejo de administración o función equivalente de una entidad internacional
   organización.

Ninguna de las funciones públicas mencionadas en los puntos 1) a 8) se entenderá que abarca a funcionarios de rango medio o más subalternos

Familiar con una persona expuesta políticamente (PEP)

Parte relacionada con una persona o miembros de la familia expuestos políticamente: el cónyuge, la pareja registrada, la pareja sexual, el conviviente o los padres de una persona expuesta políticamente, así como los hijos y sus cónyuges, parejas registradas o convivientes.

Pareja/socio cercano de una persona políticamente expuesta:

• una persona física que sea el propietario efectivo de una empresa u otra persona jurídica junto con una o más personas políticamente expuestas;
• una persona física que tenga la titularidad efectiva exclusiva de una entidad jurídica o un instrumento jurídico del que se sepa que se creó en beneficio de hecho de una persona políticamente expuesta;
• una persona física de la que se sepa que tiene cualquier otra relación comercial estrecha con una o más personas políticamente expuestas.

En Transfi, estamos legalmente obligados a establecer si usted, como usuario, puede tener alguna conexión política. Por lo tanto, si eres un PEP o un familiar directo que es un PEP, simplemente te pediremos que compruebes tu fuente de fondos adicional, lo cual forma parte de los procedimientos estándar de gestión de los PEP.