¿Qué es KYB (Know Your Business)?

La verificación Know Your Business (KYB) es un requisito de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) de una empresa. Know Your Business (KYB) generalmente requiere que una empresa lleve a cabo la debida diligencia mediante la recopilación y el análisis de una variedad de datos e información sobre las empresas con las que está asociada. Las medidas de verificación de KYB son componentes clave de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT).

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