Quem é uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP)?

Os PEPs de Pessoas Politicamente Expostas são “indivíduos a quem estão, ou foram, confiadas funções públicas proeminentes e seus familiares e associados próximos, e incluem PEPs nacionais e estrangeiros”.

Os PEPs podem ocupar uma posição quer num governo quer noutras grandes organizações e instituições.

Por favor, veja uma lista de exemplos abaixo:

1. Chefes de Estado, Chefes de Governo, Ministros e Ministros Adjuntos ou Adjuntos;
2. membros do parlamento ou de órgãos legislativos similares;
3. membros dos órgãos sociais dos partidos políticos;
4. membros dos tribunais supremos, dos tribunais constitucionais ou de outros órgãos judiciais de alto nível,
   As decisões que não sejam objecto de recurso suplementar, excepto em circunstâncias excepcionais;
5. Membros dos tribunais de contas ou dos conselhos de administração dos bancos centrais;
6. Embaixadores, encarregados de negócios e oficiais de alto escalão nas forças armadas;
7. Membros dos órgãos de administração, de direcção ou de fiscalização de empresas estatais;
8. diretores, diretores adjuntos e membros do conselho de administração ou função equivalente de um internacional
   organização.

Nenhuma função pública referida nos pontos 1 a 8 deve ser entendida como abrangendo funcionários de escalão médio ou mais altos funcionários.

Relativo a uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP)

Parte relacionada com uma pessoa/membros da família politicamente expostos: Cônjuge, parceiro registado, parceiro sexual, coabitante ou pais de uma pessoa politicamente exposta, bem como filhos e seus cônjuges, parceiros registados ou coabitantes.

Parceiro/associado próximo de uma pessoa politicamente exposta:

• Uma pessoa singular que seja o beneficiário efectivo de uma empresa ou outra pessoa colectiva em conjunto com uma ou mais pessoas politicamente expostas;
• Uma pessoa singular que tenha a propriedade efectiva exclusiva de uma pessoa colectiva ou de um acordo jurídico que se saiba ter sido criado em benefício de facto de uma pessoa politicamente exposta;
• uma pessoa singular que seja conhecida por ter qualquer outra relação comercial próxima, com uma ou mais pessoas politicamente expostas.

Na Transfi, somos legalmente obrigados a determinar se o utilizador, enquanto utilizador, pode ter alguma ligação política. Consequentemente, se é um PEP ou um membro da família imediata que é um PEP, simplesmente lhe pediremos que faça uma verificação adicional de fundos que faz parte dos procedimentos padrão para lidar com PEPs.