O que é o KYB (Know Your Business)?

A verificação Know Your Business (KYB) é um requisito de conformidade da empresa contra lavagem de dinheiro (AML). Know Your Business (KYB) geralmente exige que uma empresa realize a devida diligência adequada, coletando e analisando uma gama de dados e informações sobre os negócios aos quais está associada. As medidas de verificação KYB são componentes-chave dos regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).

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