Siapa Orang yang Terpapar Politik (PEP)?

PEP Orang yang Terpapar Politik adalah “individu yang, atau telah, dipercayakan dengan fungsi publik terkemuka dan anggota keluarga dan rekan dekat mereka, dan termasuk PEP domestik dan asing”.

PEP dapat memegang posisi baik di pemerintah atau organisasi dan lembaga besar lainnya.

Silakan temukan daftar contoh di bawah ini:

1. kepala negara, kepala pemerintahan, menteri dan wakil atau asisten menteri;
2. anggota parlemen atau badan legislatif serupa;
3. anggota badan pemerintahan partai-parpol;
4. anggota mahkamah agung, pengadilan konstitusional atau badan peradilan tingkat tinggi lainnya,
   keputusan yang tidak dapat diajukan banding lebih lanjut, kecuali dalam keadaan luar biasa;
5. anggota pengadilan auditor atau dewan bank sentral;
6. duta besar, chargés d'affaires dan perwira tinggi di angkatan bersenjata;
7. anggota badan administrasi, manajemen atau pengawas perusahaan milik negara;
8. direktur, wakil direktur dan anggota dewan atau fungsi setara dari seorang internasional
   organisasi.

Tidak ada fungsi publik sebagaimana dimaksud dalam poin (1) hingga (8) yang dapat dipahami sebagai mencakup pejabat tingkat menengah atau lebih junior

Relatif terhadap Orang yang Terekspos Politik (PEP)

Pihak terkait dengan orang/anggota keluarga yang terekspos secara politik: Pasangan, pasangan terdaftar, pasangan seksual, hidup bersama atau orang tua serta anak-anak dan pasangan mereka, pasangan terdaftar atau penghuni bersama.

Mitra dekat/asosiasi dengan orang yang terpapar secara politik:

• orang perseorangan yang merupakan pemilik manfaat dari suatu bisnis atau badan hukum lainnya bersama-sama dengan satu atau lebih orang yang terpapar secara politik;
• orang perseorangan yang memiliki kepemilikan manfaat tunggal atas badan hukum atau pengaturan hukum yang diketahui telah dibentuk untuk kepentingan de facto dari orang yang terpapar secara politik;
• orang perseorangan yang diketahui memiliki hubungan bisnis dekat lainnya, dengan satu atau lebih orang yang terpapar secara politik.

Di Transfi, kami berkewajiban secara hukum untuk menentukan apakah Anda, sebagai pengguna, mungkin memiliki hubungan politik. Akibatnya, jika Anda adalah PEP atau anggota keluarga dekat yang merupakan PEP, kami hanya akan meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan sumber dana tambahan yang merupakan bagian dari prosedur standar penanganan PEP.