Apa itu KYB (Know Your Business)?

Verifikasi Know Your Business (KYB) adalah persyaratan kepatuhan Anti Pencucian Uang (AML) perusahaan. Know Your Business (KYB) umumnya mengharuskan perusahaan untuk melakukan uji tuntas yang sesuai dengan mengumpulkan & menganalisis berbagai data dan informasi tentang bisnis yang terkait dengannya. Tindakan verifikasi KYB adalah komponen kunci dari peraturan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Memerangi Pendanaan Terorisme (CFT).

People also viewed...

Back to help center

Dari mana TransFi mendapatkan likuiditas?

Published on
October 3, 2025
Published by

Di mana saya dapat melihat status biaya yang dibebankan?

Published on
October 3, 2025
Published by

Mata uang kripto mana yang didukung TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bahasa mana yang saat ini didukung oleh widget TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Di negara mana Anda aktif?

Published on
October 3, 2025
Published by

Siapa Orang yang Terpapar Politik (PEP)?

Published on
October 3, 2025
Published by

Di mana saya bisa melihat nomor volume?

Published on
October 3, 2025
Published by

Berapa batas minimum dan maksimum?

Published on
October 3, 2025
Published by

Apa itu KYC?

Published on
October 3, 2025
Published by

Parameter utama apa yang harus saya lewati?

Published on
October 3, 2025
Published by

Apa itu dompet dan bagaimana saya bisa mendapatkannya?

Published on
October 3, 2025
Published by

Apa itu TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Di mana saya dapat melihat metrik keberhasilan?

Published on
October 3, 2025
Published by

Berapa biaya yang dikenakan TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Untuk apa tampilan kotak pasir di Dasbor Pelanggan dimaksudkan?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana cara kita langsung dengan TransFi untuk mengaktifkan transaksi langsung?

Published on
October 3, 2025
Published by

Haruskah kita menyelesaikan proses KYB (Know Your Business) untuk mengakses lingkungan sandbox di Dasbor Pelanggan?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana kami menghubungi TransFi untuk mendapatkan dukungan jika ada pertanyaan, kekhawatiran, masalah, dan negosiasi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana cara melihat riwayat perdagangan/pesanan saya?

Published on
October 3, 2025
Published by

Apakah TransFi berlisensi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Haruskah pengguna akhir kami menyelesaikan proses KYC (Know Your Customer) untuk setiap transaksi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana pengguna akhir kami mendapatkan dukungan untuk pertanyaan dan masalah terkait transaksi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana cara masuk ke akun saya?

Published on
October 3, 2025
Published by

Apa alasan umum penolakan verifikasi identitas?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana kami bisa meluncurkan promosi untuk pengguna akhir kami?

Published on
October 3, 2025
Published by

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima cryptocurrency di akun saya?

Published on
October 3, 2025
Published by

Usia berapa saya harus menggunakan TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana kita bisa membatasi pengguna akhir kita dari mengedit alamat dompet?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana saya bisa memverifikasi identitas saya?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana kita bisa berintegrasi dengan TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Apakah kami hanya mendukung Kartu Kredit dan Debit 3D?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana saya bisa menyimpan kartu ke akun saya? Bagaimana cara menghapus kartu dari akun saya?

Published on
October 3, 2025
Published by

Dapatkah beberapa pengembang dari perusahaan saya mengakses lingkungan kotak pasir yang sama?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana saya bisa menghubungi bantuan?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bisakah kita menambahkan biaya top up untuk transaksi pengguna akhir?

Published on
October 3, 2025
Published by

Bagaimana saya bisa memperbarui nama, email, nomor telepon, dan alamat tempat tinggal saya?

Published on
October 3, 2025
Published by
Dengan mengklik”Terima Semua Cookie“, Anda menyetujui penyimpanan cookie di perangkat Anda untuk meningkatkan navigasi situs, menganalisis penggunaan situs, dan membantu upaya pemasaran kami. Lihat Kebijakan Privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Preferensi
MenolakMenerima
Transfi Logo
Web3 access enabled for the next billion users
product
LEARN
Support
MORE
Alchemy Supercharged
Rated on Trustpilot - Excellent.
PCI Logo
Services are provided by Trans-Fi UAB (registration no. 306117433) with an address at Pramones 10G, Vilnius, Lithuania LT-11118.Lithuania operating under virtual asset service provider licenses issued by Financial Crime Investigation Service of Lithuania.
Copyright ©2023 Trans-Fi UAB | All Rights Reserved