Ai là một người tiếp xúc chính trị (PEP)?
PEP người tiếp xúc chính trị là “những cá nhân được giao hoặc đã được giao phó các chức năng công cộng nổi bật và các thành viên gia đình và cộng sự thân thiết của họ, bao gồm cả PEP trong và ngoài nước”.
PEP có thể giữ một vị trí trong chính phủ hoặc các tổ chức và tổ chức lớn khác.
Vui lòng tìm danh sách các ví dụ dưới đây:
- nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng và thứ trưởng hoặc trợ lý bộ trưởng;
- thành viên quốc hội hoặc các cơ quan lập pháp tương tự;
- thành viên của các cơ quan quản lý của các đảng chính trị;
- thành viên của các tòa án tối cao, của tòa án hiến pháp hoặc của các cơ quan tư pháp cấp cao khác,
các quyết định không được kháng cáo thêm, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt; - thành viên của tòa án kiểm toán hoặc hội đồng quản trị của các ngân hàng trung ương;
- đại sứ, chargés d'affaires và sĩ quan cấp cao trong lực lượng vũ trang;
- thành viên của cơ quan hành chính, quản lý hoặc giám sát của các doanh nghiệp nhà nước;
- giám đốc, phó giám đốc và thành viên hội đồng quản trị hoặc chức năng tương đương của một quốc tế
tổ chức.
Không có chức năng công nào được đề cập tại các điểm (1) đến (8) được hiểu là bao gồm các quan chức cấp trung cấp trở lên
Liên quan đến một người tiếp xúc chính trị (PEP)
Bên liên quan đến một người/thành viên gia đình có ảnh hưởng chính trị: Vợ/chồng, bạn tình đã đăng ký, bạn tình, người sống chung hoặc cha mẹ của một người có ảnh hưởng chính trị cũng như con cái và vợ/chồng của họ, bạn đời đã đăng ký hoặc người chung sống của họ.
Đối tác/liên kết thân thiết với một người tiếp xúc chính trị:
- một thể nhân là chủ sở hữu có lợi của một doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác cùng với một hoặc nhiều người có ảnh hưởng chính trị;
- một thể nhân có quyền sở hữu có lợi duy nhất đối với một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý được biết là đã được thành lập vì lợi ích thực tế của một người có ảnh hưởng chính trị;
- một thể nhân được biết là có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ nào khác, với một hoặc nhiều người có ảnh hưởng chính trị.
Tại Transfi, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải xác định xem bạn, với tư cách là người dùng, có thể có bất kỳ mối liên hệ chính trị nào hay không. Do đó, nếu bạn là PEP hoặc thành viên gia đình trực tiếp là PEP, chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu bạn kiểm tra nguồn tiền bổ sung, đây là một phần của thủ tục tiêu chuẩn về xử lý PEP.
People also viewed...
