KYB (Know Your Business) là gì?

Xác minh Know Your Business (KYB) là yêu cầu tuân thủ chống rửa tiền (AML) của công ty. Know Your Business (KYB) thường yêu cầu công ty thực hiện thẩm định phù hợp bằng cách thu thập và phân tích một loạt dữ liệu và thông tin về các doanh nghiệp mà họ liên kết. Các biện pháp xác minh KYB là thành phần chính của các quy định về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).

People also viewed...

Back to help center

Làm thế nào để chúng tôi phát trực tiếp với TransFi để kích hoạt giao dịch trực tiếp?



Chúng ta có nên hoàn thành quy trình KYB (Know Your Business) để truy cập môi trường sandbox trên Bảng điều khiển khách hàng không?



Làm thế nào để chúng tôi liên hệ với TransFi để được hỗ trợ trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc, thắc mắc, vấn đề và đàm phán nào?



Làm cách nào để xem lịch sử giao dịch/lệnh của tôi?



TransFi có được cấp phép không?



Người dùng cuối của chúng tôi có nên hoàn thành quy trình KYC (Know Your Customer) cho mỗi giao dịch không?



Làm thế nào để người dùng cuối của chúng tôi nhận được hỗ trợ cho các truy vấn và vấn đề liên quan đến giao dịch?



Làm cách nào để đăng nhập vào tài khoản của tôi?



Những lý do phổ biến để từ chối xác minh danh tính là gì?



Làm thế nào chúng tôi có thể triển khai các chương trình khuyến mãi cho người dùng cuối của mình?



Mất bao lâu để nhận tiền điện tử trong tài khoản của tôi?



Tôi cần ở độ tuổi nào để sử dụng TransFi?



Làm thế nào chúng tôi có thể hạn chế người dùng cuối chỉnh sửa địa chỉ ví?



Làm thế nào tôi có thể xác minh danh tính của mình?



Làm thế nào chúng ta có thể tích hợp với TransFi?



Chúng tôi chỉ hỗ trợ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ 3D không?



Làm thế nào tôi có thể lưu trữ thẻ vào tài khoản của tôi? Làm cách nào tôi có thể xóa thẻ khỏi tài khoản của tôi?



Nhiều nhà phát triển từ công ty của tôi có thể truy cập vào cùng một môi trường sandbox không?



Làm thế nào tôi có thể liên hệ để được giúp đỡ?



Chúng tôi có thể thêm phí nạp tiền cho các giao dịch của người dùng cuối không?



Làm cách nào để cập nhật tên, email, số điện thoại và địa chỉ cư trú của tôi?



KYB (Know Your Business) là gì?

People also viewed...

TransFi lấy thanh khoản từ đâu?

Tôi có thể xem trạng thái phí được tính ở đâu?

TransFi hỗ trợ những loại tiền điện tử nào?

Các ngôn ngữ nào hiện được hỗ trợ bởi tiện ích TransFi?

Bạn đang hoạt động ở những quốc gia nào?

Ai là một người tiếp xúc chính trị (PEP)?

Tôi có thể xem số âm lượng ở đâu?

Giới hạn tối thiểu và tối đa là gì?

KYC là gì?

Tôi cần phải đi qua những thông số chính nào?

Ví là gì và làm thế nào tôi có thể lấy nó?

TransFi là gì?

Tôi có thể xem số liệu thành công ở đâu?

TransFi tính phí bao nhiêu?

Chế độ xem hộp cát trên Bảng điều khiển khách hàng có ý nghĩa gì?