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Existem países proibidos ou de alto risco que deva ter em conta?

Sim. A TransFi mantém listas de países de alto risco e países proibidos. As transações que envolvam países proibidos não podem ser processadas. As empresas que operam ou prestam serviços em jurisdições de alto risco podem estar sujeitas a requisitos de conformidade adicionais. Verifique sempre estas listas antes de criar a sua integração.

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