TransFi logo

Accept TRC20 payments globally

Keep your B2B users on the platform with the help of TransFi as it connects country's leading TRC20 methods directly to stablecoin settlement with complete compliance and real-time conversion rates via a single API. On-ramp any local currency into trx. Off-ramp TRC20 back to local currency and settle to any bank account globally. Collect trx payments from customers from anywhere. Pay out TRC20 to wallets and bank accounts worldwide.

Sign Up Now

Activos digitales compatibles

Todos los tokens de abajo están disponibles para operaciones de on/off-ramp, intercambio, pagos y custodia.

Buscar

Framework for Global Compliance & regulatory for TRC20 TRX transactions

TransFi employs a dual-layered compliance strategy, meeting global standards universally and local obligations specific to (country's name) digital asset regulations.

KYC & KYBCrypto identity verification
Identity and business verification for all TRC20 users and clients. Individual KYC includes ID and liveness verification via SumSub, with added risk checks through Sardine and AtData. Business verification covers incorporation documents, UBOs, director checks, and source of funds, while crypto-native businesses undergo Enhanced Due Diligence (EDD).
Crypto wallet screeningTRC20 specific
Every TRC20 wallet address is screened via Chainalysis, both on deposit (on-ramp) and on withdrawal (off-ramp). This identifies exposure to tainted funds, sanctioned jurisdictions, dark markets, mixers, tumblers, and child abuse-linked wallets. This check does not apply to fiat transactions.it is unique to TRC20 and all digital asset flows on TransFi.
AML / Blockchain analyticsTRC20 on-chain monitoring
Real-time and retrospective on-chain transaction monitoring via Chainalysis on all TRC20 flows. Screens against OFAC, UN, EU, and HM Treasury sanctions lists. Flags suspicious patterns including structuring, rapid layering, and high-risk counterparty exposure. Auto-generates alerts reviewed by the MLRO within 1 business day.
FATF Travel RuleTRC20 transfers
All TRX transfers above $1,000 equivalent must include originator and beneficiary information under EU Regulation 2023/1113 and EBA Travel Rule Guidelines. Information transmitted includes: originator name, distributed ledger address, crypto account number, country, and LEI where available. This applies to all TRC20 transfers on Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, and all supported networks.
Transaction monitoringTRC20 flows
Both instant monitoring (blocks suspicious TRX transactions before execution) and retrospective monitoring (reviews flagged TRX flows within 30 calendar days). MLRO assesses all flagged TRC20 transactions within 1 business day. Suspicious Activity Reports (SARs) submitted to FCIS within 3 business hours of identification.
Data protectionTRC20 flows
User data related to TRC20 transactions is processed under GDPR (EU), PDPA (Asia), DPDP (India), POPIA (Africa), or local equivalent, depending on where the TRX transaction originates.
Sign Up Now
FAQ

Preguntas frecuentes

¿Cómo pueden las empresas aceptar pagos mediante TRC20?

Las empresas pueden aceptar pagos mediante TRC20 usando la infraestructura de pagos de TransFi, que admite cobros cripto, liquidaciones fiat y métodos de pago locales en una sola integración.

¿Cómo funciona TRC20 en los flujos de pago B2B empresariales?

TRC20 opera como un sistema de libro mayor criptográfico de alta velocidad que reemplaza las instrucciones de pago tradicionales en papel o mediadas por bancos. Cuando una empresa inicia un pago, el valor se transfiere y verifica de forma segura mediante protocolos descentralizados, evitando bancos corresponsales intermediarios para reducir el ciclo total de la transacción.

¿Qué protocolo blockchain subyacente procesa las transacciones de TRC20?

Las transacciones de TRC20 se procesan en redes blockchain compatibles como Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana y otras infraestructuras de libro mayor descentralizado, según el activo y la ruta de liquidación seleccionados.

¿Puede una corporación multinacional usar TRC20 para pagos masivos transfronterizos salientes?

Sí, las corporaciones multinacionales pueden usar TRC20 para pagos transfronterizos salientes a gran escala, logrando liquidaciones más rápidas, menores costos operativos y una gestión de tesorería más eficiente en múltiples jurisdicciones.

¿Qué mecanismos convierten TRC20 en monedas fiat locales?

TRC20 puede convertirse en monedas fiat locales mediante proveedores de liquidez regulados, exchanges de activos digitales, mesas OTC y socios de pago integrados que admiten conversión y liquidación en tiempo real.

¿Cuál es la velocidad promedio de liquidación de extremo a extremo de una transferencia de TRC20?

La velocidad de liquidación de transferencias de TRC20 suele oscilar entre unos segundos y varios minutos, según la red blockchain, la carga de transacciones y el destino del pago.

¿Qué wallets empresariales e exchanges de activos digitales son totalmente compatibles con este servicio de TRC20?

El servicio de TRC20 es compatible con wallets empresariales principales, plataformas de custodia y exchanges regulados de activos digitales que admiten transacciones blockchain institucionales e integraciones API.

¿Es TRC20 adecuado para marketplaces digitales multi-tenant y plataformas gig?

TRC20 es ideal para marketplaces digitales, plataformas de gig economy y ecosistemas multi-tenant que requieren pagos programables, liquidaciones instantáneas y accesibilidad de pagos global.

¿Cómo garantiza TransFi el cumplimiento de las regulaciones locales contra el lavado de dinero y financieras para TRC20?

TransFi aplica marcos robustos de KYC, AML, monitoreo de transacciones y screening de sanciones para garantizar que todas las transacciones de TRC20 cumplan las regulaciones financieras locales e internacionales.

¿Cuáles son los principales modelos de integración para añadir TRC20 a un stack ERP existente?

TRC20 puede integrarse en sistemas ERP y financieros existentes mediante APIs, pasarelas de pago, herramientas de automatización de tesorería y middleware empresarial personalizado.

¿Es posible aceptar transacciones entrantes de TRC20 pero recibir la liquidación final íntegramente en moneda fiat local?

Sí, las empresas pueden aceptar pagos entrantes de TRC20 mientras reciben la liquidación final directamente en su moneda fiat local preferida mediante mecanismos automáticos de conversión y pago.

¿Listo para simplificar los pagos globales?

Envía, recibe e intercambia fondos en todo el mundo con facilidad y transparencia, en más de 70 países y 40 monedas.

TransFi logoPagos globales. Entregados localmente: ¡pruébalo y sé parte de la revolución global de pagos hoy mismo!
UAE
USA
Poland
Canada
Bahamas
Indonesia
Australia
Trans-Fi Inc. HQ2101-15, Iris BayBusiness Bay, DubaiUnited Arab Emirates (UAE)PO Box 390695Postal Code: 00000 (if required)
Idioma
PCI DSS certifiedISO 27001 certifiedSOC 2 certified
TransFi iconCopyright ©2026 TransFi | Todos los derechos reservados
TransFi on XTransFi on FacebookTransFi on LinkedInTransFi on InstagramTransFi on TelegramTransFi on Discord