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Accept Ethereum payments globally

Keep your B2B users on the platform with the help of TransFi as it connects country's leading Ethereum methods directly to stablecoin settlement with complete compliance and real-time conversion rates via a single API. On-ramp any local currency into eth. Off-ramp Ethereum back to local currency and settle to any bank account globally. Collect eth payments from customers from anywhere. Pay out Ethereum to wallets and bank accounts worldwide.

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How Ethereum On-ramp & Off-ramp works

Two directions. One platform. TransFi handles both sides of the Ethereum conversion, local fiat in, Ethereum out and Ethereum in, local fiat out with live time rates and immediate settlements on the fastest local payment methods.

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Activos digitales compatibles

Todos los tokens de abajo están disponibles para operaciones de on/off-ramp, intercambio, pagos y custodia.

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Framework for Global Compliance & regulatory for Ethereum ETH transactions

TransFi employs a dual-layered compliance strategy, meeting global standards universally and local obligations specific to (country's name) digital asset regulations.

KYC & KYBCrypto identity verification
Identity and business verification for all Ethereum users and clients. Individual KYC includes ID and liveness verification via SumSub, with added risk checks through Sardine and AtData. Business verification covers incorporation documents, UBOs, director checks, and source of funds, while crypto-native businesses undergo Enhanced Due Diligence (EDD).
Crypto wallet screeningEthereum specific
Every Ethereum wallet address is screened via Chainalysis, both on deposit (on-ramp) and on withdrawal (off-ramp). This identifies exposure to tainted funds, sanctioned jurisdictions, dark markets, mixers, tumblers, and child abuse-linked wallets. This check does not apply to fiat transactions.it is unique to Ethereum and all digital asset flows on TransFi.
AML / Blockchain analyticsEthereum on-chain monitoring
Real-time and retrospective on-chain transaction monitoring via Chainalysis on all Ethereum flows. Screens against OFAC, UN, EU, and HM Treasury sanctions lists. Flags suspicious patterns including structuring, rapid layering, and high-risk counterparty exposure. Auto-generates alerts reviewed by the MLRO within 1 business day.
FATF Travel RuleEthereum transfers
All ETH transfers above $1,000 equivalent must include originator and beneficiary information under EU Regulation 2023/1113 and EBA Travel Rule Guidelines. Information transmitted includes: originator name, distributed ledger address, crypto account number, country, and LEI where available. This applies to all Ethereum transfers on Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, and all supported networks.
Transaction monitoringEthereum flows
Both instant monitoring (blocks suspicious ETH transactions before execution) and retrospective monitoring (reviews flagged ETH flows within 30 calendar days). MLRO assesses all flagged Ethereum transactions within 1 business day. Suspicious Activity Reports (SARs) submitted to FCIS within 3 business hours of identification.
Data protectionEthereum flows
User data related to Ethereum transactions is processed under GDPR (EU), PDPA (Asia), DPDP (India), POPIA (Africa), or local equivalent, depending on where the ETH transaction originates.
FAQ

Preguntas frecuentes

¿Cómo pueden las empresas aceptar pagos mediante Ethereum?

Las empresas pueden aceptar pagos mediante Ethereum usando la infraestructura de pagos de TransFi, que admite cobros cripto, liquidaciones fiat y métodos de pago locales en una sola integración.

¿Cómo funciona Ethereum en los flujos de pago B2B empresariales?

Ethereum opera como un sistema de libro mayor criptográfico de alta velocidad que reemplaza las instrucciones de pago tradicionales en papel o mediadas por bancos. Cuando una empresa inicia un pago, el valor se transfiere y verifica de forma segura mediante protocolos descentralizados, evitando bancos corresponsales intermediarios para reducir el ciclo total de la transacción.

¿Qué protocolo blockchain subyacente procesa las transacciones de Ethereum?

Las transacciones de Ethereum se procesan en redes blockchain compatibles como Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana y otras infraestructuras de libro mayor descentralizado, según el activo y la ruta de liquidación seleccionados.

¿Puede una corporación multinacional usar Ethereum para pagos masivos transfronterizos salientes?

Sí, las corporaciones multinacionales pueden usar Ethereum para pagos transfronterizos salientes a gran escala, logrando liquidaciones más rápidas, menores costos operativos y una gestión de tesorería más eficiente en múltiples jurisdicciones.

¿Qué mecanismos convierten Ethereum en monedas fiat locales?

Ethereum puede convertirse en monedas fiat locales mediante proveedores de liquidez regulados, exchanges de activos digitales, mesas OTC y socios de pago integrados que admiten conversión y liquidación en tiempo real.

¿Cuál es la velocidad promedio de liquidación de extremo a extremo de una transferencia de Ethereum?

La velocidad de liquidación de transferencias de Ethereum suele oscilar entre unos segundos y varios minutos, según la red blockchain, la carga de transacciones y el destino del pago.

¿Qué wallets empresariales e exchanges de activos digitales son totalmente compatibles con este servicio de Ethereum?

El servicio de Ethereum es compatible con wallets empresariales principales, plataformas de custodia y exchanges regulados de activos digitales que admiten transacciones blockchain institucionales e integraciones API.

¿Es Ethereum adecuado para marketplaces digitales multi-tenant y plataformas gig?

Ethereum es ideal para marketplaces digitales, plataformas de gig economy y ecosistemas multi-tenant que requieren pagos programables, liquidaciones instantáneas y accesibilidad de pagos global.

¿Cómo garantiza TransFi el cumplimiento de las regulaciones locales contra el lavado de dinero y financieras para Ethereum?

TransFi aplica marcos robustos de KYC, AML, monitoreo de transacciones y screening de sanciones para garantizar que todas las transacciones de Ethereum cumplan las regulaciones financieras locales e internacionales.

¿Cuáles son los principales modelos de integración para añadir Ethereum a un stack ERP existente?

Ethereum puede integrarse en sistemas ERP y financieros existentes mediante APIs, pasarelas de pago, herramientas de automatización de tesorería y middleware empresarial personalizado.

¿Es posible aceptar transacciones entrantes de Ethereum pero recibir la liquidación final íntegramente en moneda fiat local?

Sí, las empresas pueden aceptar pagos entrantes de Ethereum mientras reciben la liquidación final directamente en su moneda fiat local preferida mediante mecanismos automáticos de conversión y pago.

¿Listo para simplificar los pagos globales?

Envía, recibe e intercambia fondos en todo el mundo con facilidad y transparencia, en más de 70 países y 40 monedas.

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