Sino ang Isang Political Exposed Person (PEP)?

Ang Political Exposed Person PEP ay “mga indibidwal na, o naging, ipinagkatiwala sa mga kilalang pampublikong pagpapaandar at ang kanilang mga miyembro ng pamilya at malapit na kasama, at kinabibilangan ng parehong mga domestic at dayuhang PEP”.

Maaaring magkaroon ng posisyon ang PEP sa alinman sa isang gobyerno o iba pang malalaking organisasyon at institusyon.

Mangyaring hanapin ang isang listahan ng mga halimbawa sa ibaba:

1. mga pinuno ng Estado, mga pinuno ng gobyerno, mga ministro at representante o katulong na ministro;
2. mga miyembro ng parlyamento o ng mga katulad na mga batang pambatasan
3. mga miyembro ng mga lupon ng pamamahala ng mga partidong pampulitika;
4. mga miyembro ng mga kataas-taas na korte, ng mga korte ng konstitusyon o ng iba pang mataas na antas na katawan
   mga desisyon na hindi napapailalim sa karagdagang apela, maliban sa mga pambihirang pangyayari;
5. mga miyembro ng mga korte ng mga auditor o ng mga lupon ng mga sentral na bangko;
6. mga embahador, chargés d'affaires at mataas na ranggo na opisyal sa armadong pwersa;
7. mga miyembro ng mga katawan ng administratibo, pamamahala o pangangasiwa ng mga negosyong estado
8. mga direktor, mga representante at miyembro ng lupon o katumbas na pag-andar ng isang internasyonal
   organisasyon.

Walang pampublikong tungkulin na tinutukoy sa mga puntos (1) hanggang (8) ang dapat maunawaan bilang sumasaklaw sa gitnang ranggo o mas maraming junior opisyal

Kamag-anak sa Isang Taong Nakalantad sa Politika (PEP)

Kaugnay na partido sa isang taong nakalantad sa pulitika/miyembro ng pamilya: Ang asawa, rehistradong kapareha, kasosyo sa sekswal, kasosyo sa sekswal, kasosyo o mga magulang pati na rin ang mga anak at kanilang mga asawa, rehistradong kasosyo o kasosyo.

Malapit na kasosyo o kasosyo sa isang taong nakalantad sa politika:

• isang natural na tao na kapaki-pakinabang na may-ari ng isang negosyo o iba pang ligal na tao na kasama ang isa o higit pang mga taong nakalantad sa politika;
• isang natural na tao na may tanging kapaki-pakinabang na pagmamay-ari ng isang legal na entidad o ligal na pag-aayos na kilalang itinakda para sa de facto na pakinabang ng isang taong nakalantad sa politika;
• isang natural na tao na kilalang mayroong anumang iba pang malapit na relasyon sa negosyo, sa isa o higit pang mga taong nakalantad sa politika.

Sa Transfi, obligado kaming ligal na itaguyod kung ikaw, bilang isang gumagamit, ay maaaring magkaroon ng anumang koneksyon sa politika. Dahil dito, kung ikaw ay isang PEP o isang agarang miyembro ng pamilya na isang PEP, hihilingin lamang namin sa iyo na gumawa ng karagdagang mapagkukunan ng pagsusuri ng pondo na bahagi ng karaniwang pamamaraan sa paghawak ng PEP.