Ano ang KYB (Alamin ang Iyong Negosyo)?

Ang pag-verify ng Know Your Business (KYB) ay kinakailangan sa pagsunod sa Anti-Money Laundering (AML) ng kumpanya. Ang Know Your Business (KYB) sa pangkalahatan ay nangangailangan ng isang kumpanya na magsagawa ng angkop na angkop na sipag sa pamamagitan ng pagkolekta at pagsusuri ng isang hanay ng data at impormasyon tungkol sa mga negosyo kung saan sila nauugnay. Ang mga hakbang sa pagpapatunay ng KYB ay mga pangunahing bahagi ng mga regulasyon ng Anti-Money Laundering (AML) at Combat the Financing of Terrorism (CFT).

People also viewed...

Back to help center

Saan nagmula ang TransFi ng pagkatubig?

Published on
October 3, 2025
Published by

Saan ko makikita ang katayuan ng mga bayarin na sinisingil?

Published on
October 3, 2025
Published by

Aling mga cryptocurrency ang sinusuportahan ng TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Alin ang mga wika na kasalukuyang sinusuportahan ng widget ng TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Aling mga bansa ang aktibo ka?

Published on
October 3, 2025
Published by

Sino ang Isang Political Exposed Person (PEP)?

Published on
October 3, 2025
Published by

Saan ko makikita ang mga numero ng volume?

Published on
October 3, 2025
Published by

Ano ang minimum at maximum na mga limitasyon?

Published on
October 3, 2025
Published by

Ano ang KYC?

Published on
October 3, 2025
Published by

Anong mga pangunahing parameter ang kailangan kong maipasa?

Published on
October 3, 2025
Published by

Ano ang isang Wallet at paano ko ito makukuha?

Published on
October 3, 2025
Published by

Ano ang TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Saan ko makikita ang mga sukat ng tagumpay?

Published on
October 3, 2025
Published by

Anong bayad ang sinisingil ng TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Ano ang ibig sabihin ng sandbox view sa Customer Dashboard?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano tayo pupunta live kasama ang TransFi upang paganahin ang mga live na transaksyon?

Published on
October 3, 2025
Published by

Dapat ba nating kumpletuhin ang proseso ng KYB (Know Your Business) upang ma-access ang kapaligiran ng sandbox sa Customer Dashboard?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano kami makikipag-ugnay sa TransFi para sa suporta sa kaso ng anumang mga katanungan, alalahanin, isyu, at negosasyon?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano ko makikita ang aking kasaysayan ng kalakalan/order?

Published on
October 3, 2025
Published by

Lisensyado ba ang TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Dapat bang kumpletuhin ng aming mga end user ang kanilang proseso ng KYC (Know Your Customer) para sa bawat transaksyon?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano makakakuha ng suporta ang aming mga end user para sa mga query at isyu na may kaugnayan sa transaksyon?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano ako mag-log in sa aking account?

Published on
October 3, 2025
Published by

Ano ang mga karaniwang dahilan para sa pagtanggi sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano natin maipapalabas ang mga promosyon para sa aming mga end user?

Published on
October 3, 2025
Published by

Gaano katagal bago makatanggap ng cryptocurrency sa aking account?

Published on
October 3, 2025
Published by

Anong edad ang kailangan kong maging upang magamit ang TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano natin mapaghigpitan ang aming mga end user mula sa pag-edit ng address ng wallet?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano ko mapapatunayan ang aking pagkakakilanlan?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano natin maiisama sa TransFi?

Published on
October 3, 2025
Published by

Sinusuportahan lamang natin ang mga 3D Credit at Debit Cards?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano ako makakapag-imbak ng isang card sa aking account? Paano ko maaalis ang isang card mula sa aking account?

Published on
October 3, 2025
Published by

Maaari bang ma-access ng maraming mga developer mula sa aking kumpanya ang parehong kapaligiran ng sandbox?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano ako makakakuha ng tulong?

Published on
October 3, 2025
Published by

Maaari ba nating idagdag ang aming mga top up fee para sa mga transaksyon sa end user?

Published on
October 3, 2025
Published by

Paano ko mai-update ang aking pangalan, email, numero ng telepono at address ng tirahan?

Published on
October 3, 2025
Published by
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Preferences
DenyAccept
Transfi Logo
Web3 access enabled for the next billion users
product
LEARN
Support
MORE
Alchemy Supercharged
Rated on Trustpilot - Excellent.
PCI Logo
Services are provided by Trans-Fi UAB (registration no. 306117433) with an address at Pramones 10G, Vilnius, Lithuania LT-11118.Lithuania operating under virtual asset service provider licenses issued by Financial Crime Investigation Service of Lithuania.
Copyright ©2023 Trans-Fi UAB | All Rights Reserved