On-boarding

Ano ang Proseso ng KYC ng TransFi?

Tinitiyak ng proseso ng KYC (Know Your Customer) ng TransFi ang pagsunod sa mga regulasyon laban sa money laundering (AML) sa pamamagitan ng komprehensibong pag-verify ng pagkakakilanlan at due diligence.

Mga Pangunahing Elemento:

Standard Due Diligence (SDD):

Mga Indibidwal: Bine-verify ang pagkakakilanlan gamit ang mga ID na inisyu ng gobyerno (halimbawa: National ID, Driver’s License, Passport) at patunay ng tirahan (halimbawa: Utility bill).

Pag-verify: Kinukumpirma ang pagiging tunay ng mga dokumento sa pamamagitan ng mga regulatory source at pagsasagawa ng analytics.

Enhanced Due Diligence (EDD):

Mga Customer na High-Risk: Tinutukoy ang mga customer na may mas mataas na panganib (halimbawa: mga politically exposed person, custodial crypto services).

Karagdagang Pag-verify: Humihingi ng mga karagdagang dokumento upang masuri ang mga panganib sa AML, gaya ng patunay ng pinagmulan ng pondo at mga kaugnay na lisensya.

Imbestigasyon: Nagsasagawa ng mga kinakailangang imbestigasyon para sa mga customer na high-risk.

Tinitiyak ng prosesong ito ang ligtas at sumusunod sa regulasyong pakikipag-ugnayan para sa lahat ng user, na nagpoprotekta laban sa pandaraya at mga krimeng pinansyal.

Kailangan pa ng tulong?