On-boarding

Ano-anong dokumento ang kailangan para sa proseso ng KYC ng TransFi, gaano katagal ang KYC? Ano ang mga posibleng dahilan ng pag-reject sa KYC?

Para sa mga Indibidwal:

Valid ID na inisyu ng gobyerno (halimbawa: National ID, Driver’s License, Passport)

Katibayan ng tirahan (halimbawa: Utility bill, Bank statement)

Para sa mga Korporasyon:

Ang proseso ng pag-apruba sa KYC ay karaniwang tumatagal ng humigit-kumulang 24 oras.

Mga Posibleng Dahilan ng Pag-reject sa KYC:

Kulang na Dokumentasyon: May mga kulang na dokumento o hindi kumpletong pagsusumite.

Hindi Tugmang Impormasyon: May mga impormasyong hindi nagtutugma o hindi pare-pareho sa mga isinumiteng dokumento.

Expired na mga Dokumento: Pagsusumite ng mga dokumentong lipas na o expired na.

Mababang Kalidad ng Dokumento: Hindi malinaw o hindi mabasa ang mga larawan ng dokumento.

Kahina-hinalang Aktibidad: May mga indikasyon ng panloloko o hindi pagtutugma habang isinasagawa ang beripikasyon.

High-Risk Profile: Pagkakakilanlan bilang isang high-risk na customer nang hindi nakakapagbigay ng mga kinakailangang karagdagang dokumento para sa beripikasyon.

Tinitiyak ng TransFi ang isang masusi at mahusay na proseso ng KYC upang mapanatili ang seguridad at pagsunod sa mga regulasyon.

Kailangan pa ng tulong?