Kaip galime jums padėti?
Norėdamos prisijungti prie gamybinės aplinkos, įmonės turi atlikti KYB (angl. Know Your Business) patikrą, kuri apima įmonės tapatybės, nuosavybės ir reguliavimo patikrinimus. Priklausomai nuo naudojimo atvejo ir jurisdikcijos, galutinių naudotojų taip pat gali būti reikalaujama atlikti KYC (angl. Know Your Customer) patikrą.
"TransFi" užtikrins visišką atitiktį vietos ir tarptautinėms reguliavimo sistemoms, įskaitant kovos su pinigų plovimu (AML), kovos su terorizmo finansavimu (CFT) ir duomenų privatumo reikalavimus. Tai leidžia įmonėms saugiai integruoti API, išlaikant pasitikėjimą ir reguliavimo vientisumą.